西媒:巴塞罗那法院排除内格雷拉案中洗钱罪的存在并不再单独调查
- 发布于:2024-05-16 15:02:38
- 来源:看球吧
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5月16日讯 据西媒《世界报》报道,巴塞罗那省法院排除了内格雷拉案中洗钱罪的存在,并拒绝在摘要中单独开篇来调查此类犯罪。
法院承认了巴塞罗那足球俱乐部、前裁判副*及其儿子提出的上诉,并得出结论认为,目前没有迹象表明任何被调查者“已获取、拥有、使用、转换或传播明知其起源于犯罪活动的财产。因此,在缺乏向我们表明的要素证明洗钱犯罪调查合理的情况下,形成单独的部分是不合适的。”
这样,法院就关闭了该案调查法官华金-阿吉雷开辟的调查途径之一,阿吉雷一年前同意单独开立一份调查报告,追踪内格雷拉家族以及该公司涉嫌洗钱的情况。前巴萨高级官员何塞普-孔特雷拉斯的公司在前裁判副*及其儿子二十年来从巴萨俱乐部收到的数百万美元付款中担任中介。
内格雷拉家族和巴萨在辩护中辩称,他们已经因不公平管理和体育腐败等罪行而受到调查,因此开新篇章来调查不同罪行的相同行动是没有意义的。同样,他们强调,检察官办公室在最初的申诉中并未提及洗钱,并且讲师提议的行动将涉及调查中的“口是心非”。检察官办公室则为阿吉雷法官的标准进行了辩护,并指出调查员有权在他认为适当的情况下联合或单独调查事实。
阿吉雷法官决定立案审理洗钱案,以加快主要调查速度,并同时追踪“其他犯罪团伙”。在这项决议中,他强调,案件的实质是巴萨在近二十年来向内格雷拉家族支付了近800万美元,试图影响体育比赛结果,这笔钱的最终去向必须进行独立调查。
省法院还辩称,如果正如法官所指出的那样,巴萨给内格雷拉的资金的最终目的地是一个谜(其中大部分是从银行实体提取的现金),那么它们就无法执行,前瞻性调查往往不会实现特定目标。”
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